A través de un hilo de Twitter, el ministro de Economía Sergio Massa advirtió hoy sobre el seguimiento judicial a aquellos agentes del mercado que lleven adelante prácticas abusivas en la compra y venta de divisas. El anuncio ocurrió en el marco de la abrupta subida del dólar blue, que hoy cerró a $495.
Según informaron en el canal C5N, inspectores de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya comenzaron con los operativos pertinentes. Es por eso que en horas de la tarde se realizó un allanamiento en las oficinas de una agente de bolsa.
Se trata de TPCG VALORES S.A, una compañía especializada en ofrecer productos en el mercado financiero argentino desde 1997. También se expandió a Uruguay y Reino Unido. Actualmente cuenta con 68 empleados, dicen administrar unas 150 cuentas corporativas, 310 fondos de cobertura, 1.190 fondos de inversión y 90 compañías de seguros.
El CEO de la compañía -desde el 2019- es Enrique Luján Benítez, quien integró el Ministerio de Economía nacional entre 1997 y el 2000 para posteriormente pasarse al sector financiero privado.
La institución ya había sido indagada -junto a otros operadores financieros- en enero de este año en medio de una investigación de la Comisión Nacional de Valores por el fuerte incremento del volumen operado con títulos en dólares, antes y después del anuncio de Sergio Massa sobre la recompra de deuda externa pública.
Sin embargo, no sería la única entidad afectada en las investigaciones del Gobierno. Y se espera que en las próximas horas continúen los operativos.
Operaciones de lavado: cuál fue la orden de Sergio Massa
Este martes, Massa había denunciado a través de su Twitter que el país atraviesa «una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar».
Ante esa situación señaló que desde el ministerio iban a «usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación» y advirtió que utilizarían a la Justicia Penal económica «como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos» y a la UIF y a la CNV «para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero».
Hace varios dias que vivimos una situacion atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar.
— Sergio Massa (@SergioMassa) April 25, 2023
Fuente: Rio Negro
